Romanii din diaspora, obligati sa justifice orice suma peste 1.000 de euro trimisa in tara! In caz contrar, banii vor fi confiscati
Adaugat pe: 16 aprilie 2018

Romanii din diaspora, obligati sa justifice orice suma peste 1.000 de euro trimisa in tara! In caz contrar, banii vor fi confiscati

Romanii din diaspora vor fi obligati sa justifice cu documente orice suma care depaseste 1.000 de euro trimisa in tara, aceeasi obligatie urmand a avea si cel care primeste banii. In caz contrar, se poate ajunge la confiscarea banilor si amenzi de pana la 150.000 de lei.
Romanii din diaspora, obligati sa justifice orice suma peste 1.000 de euro trimisa in tara! In caz contrar, banii vor fi confiscati

Orlando Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a declarat ca acest proiect trebuie analizat cu o foarte mare atentie.

publicitate

„Vorbim de miliarde de euro. Este vorba despre oamenii care muncesc in strainatate si trimit bani acasa. O sa ma uit cu atentie peste aceste propuneri pentru ca nu cred ca Romania este tara care nu a transpus un act normativ. Dar trebuie sa vedem de ce nu au facut-o. Nu cred ca cei care trimit bani acasa intretin acte teroriste. Ei isi intretin familiile„, a spus Teodorovici la Antena 3.

ONPCSB spune ca suma care trebuie justificata de romani este de 2000 de euro
ONPCSB sustine ca proiectul este necesar „avand in vedere obligatiile ce revin Romaniei ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana”.

Astfel, spune ONPCSB, „se impune transpunerea in legislatia interna a Directivei UE 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau a finantarii terorismului„, scrie bzc.ro.

„Aceasta obligatie a fost coroborata cu evaluarea riscurilor de spalare a banilor si finantarea terorismului in domeniul transferurilor de fonduri (transferuri de credit, debitari directe, remiteri de bani, transferuri efectuate utilizand un card de plata, un instrument de moneda electronica sau un telefn mobil) care sunt foarte mari„, sustine Oficiul de Prevenire a Spalarii Banilor.

Astfel, „in urma unei evaluari efectuate s-a statbilit ca majoritatea sumelor trimise prin sistemele de transfer fonduri se situeaza in jurul sumei de 1.000 de euro sau echivalent si pentru a nu creste in mod artificial volumul raportarilor, s-a agreat faptul ca pragul prevazut la art.7 alin.5 din proiectul de lege sa fie majorat la 2.000 de euro sau echivalent„.


loading...


loading...
Feminis.ro
Obiectiv.info STIRI ASEMANATOARE
Citeste despre: , , , , , , , , , ,
Bewoman.ro pe Google+
Loading...
Mama de profesie

Introdu in campul alaturat e-mail-ul tau si vei primi zilnic, noutati si sfaturi utile!

Email:

 
VERSIUNEA MOBILA